¿Qué es la regla de viaje del GAFI?
La regla de viaje del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI)¿Qué es el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI)?El Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), también conocido por... se refiere a una actualización de la guía regulatoria de su Recomendación 16 que se implementó en 2019 como parte de los Estándares del GAFI para combatir los casos de lavado de dinero criptográfico y financiamiento del terrorismo (ALD / CFT). La Regla de viaje del GAFI¿Qué es la regla de viaje del GAFI? La regla de viaje del Grupo de Acción Financiera Internacional... Leer más, derivada de la Ley de secreto bancario de los Estados Unidos (BSA), exige que los países se aseguren de que sus proveedores de servicios de activos virtuales (VASP) que operan a nivel nacional, como los intercambios de cifrado y las plataformas de custodia¿Qué es la custodia?En el mundo financiero, la custodia se puede denominar como servicio de salvaguardia proporcionado por..., implementen las herramientas necesarias para facilitar la información personal. compartir con los VASP de la contraparte de la transacción en el momento de una transmisión para transacciones que superen los 1000 USD.
Bajo la misma regla, los VASP y otras instituciones financieras están obligados a compartir información entre sí, especialmente en transacciones que están cubiertas por su umbral. También son los principales responsables de garantizar que cualquier información enviada a otros participantes sea precisa y esté actualizada. Este reglamento define a cualquier institución financiera o empresa de criptomonedas como un Proveedor de Servicios de Activos Virtuales (VASP).
