¿Qué es el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI)?
El Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI)¿Qué es el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI)?El Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), también conocido por..., también conocido por su nombre francés, Group d’action financière (GAFI) es una organización global que establece estándares globales para combatir el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo (ALD / CFT). El GAFI fue formado en 1989 por el G7. En el momento de su creación, tenía 16 miembros, pero en 2021 tiene 39. En 2001, el mandato del GAFI se amplió para incluir el financiamiento del terrorismo después de los ataques terroristas del 11 de septiembre.
Las Cuarenta Recomendaciones sobre Lavado de Activos y las Nueve Recomendaciones Especiales sobre Financiamiento del Terrorismo del GAFI establecen el estándar global para la lucha contra el lavado de dinero y la financiación del terrorismo a nivel individual para permitir que cada estado miembro las implemente de acuerdo con sus propias circunstancias y marco constitucional. .
Además de las 40 + 9 Recomendaciones legalmente no vinculantes, el GAFI comenzó a emitir su Lista Negra del GAFI en 2010, oficialmente llamada lista de países o territorios no cooperadores (NCCT). La lista incluye jurisdicciones que no cooperaron en los esfuerzos internacionales de lavado de dinero y financiamiento del terrorismo.
En junio de 2019, el GAFI actualizó sus Estándares con su guía «Un enfoque basado en el riesgo para los activos virtuales y los proveedores de servicios de activos virtuales (VASP)», que incluye su llamada Regla de viaje del GAFI¿Qué es la regla de viaje del GAFI? La regla de viaje del Grupo de Acción Financiera Internacional... Leer más que obliga a los intercambios a compartir información de usuario compatible entre sí. El GAFI se reunirá a fines de junio de 2021 y una vez más actualizará sus recomendaciones sobre criptoactivos.
