Blanqueo de capitales

¿Qué es el blanqueo de capitales?

Por lo general, quienes participan en estafas y otras actividades delictivas utilizan el lavado de dinero para ocultar sus flujos de efectivo y su fuente de ingresos. Los esquemas de lavado de dinero existen desde la década de 1930 y comenzaron como una práctica para encubrir las ventas de alcohol durante la era de la Prohibición en los Estados Unidos. El objetivo principal del blanqueo de capitales es ocultar dinero de los bancos y las autoridades utilizando empresas fantasmas, bancos extraterritoriales y otros frentes fraudulentos. Quienes se dedican al lavado de dinero a menudo pueden comprar objetos de valor como arte y artículos de lujo para evitar tener que declarar su dinero.
Cuando se trata de criptomonedas, muchos políticos de todo el mundo han comenzado a etiquetar las criptomonedas como una forma de lavado de dinero. En 2021, el presidente Recep Tayyip Erdogan de Turquía prohibió el uso de criptoactivos como fuente de pago, citando criminalidad y fraude. Estas leyes ALD anti-criptomonedas han aparecido en todo el mundo en otras naciones como Macedonia del Norte, Bolivia, Argelia en un mayor esfuerzo para que los gobiernos regulen y restrinjan las criptomonedas.