¿Qué es una licencia de transferencia de dinero (MTL)?
También conocida como licencia de transmisor de dinero¿Qué es un transmisor de dinero? Con respecto a las criptomonedas, cualquier empresa de EE. UU. Que se... Leer más, MTL se emite a los transmisores de dinero para permitirles legalmente realizar negocios. Al igual que necesita una licencia de conducir para conducir un vehículo, se requiere una licencia de transmisor de dinero para funcionar como transmisor de dinero. Su propósito es ayudar al gobierno a prevenir delitos relacionados con el dinero, como el lavado de dinero. Cuando un transmisor de dinero tiene un MTL, tiene que operar en la industria cumpliendo con la ley. Normalmente, es emitido por FinCEN (la Red de Ejecución de Delitos Financieros del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos).
El hecho de que necesite o no una licencia de transferencia de dinero¿Qué es una licencia de transferencia de dinero (MTL)? También conocida como licencia de transmisor de dinero, MTL... Leer más depende de si se le considera un MSB o no. Debe consultar las leyes de su estado para confirmar si su modelo de negocio se ajusta a la definición de «Negocio de servicios monetarios».
