¿Qué es FINTRAC?
El Centro de Análisis de Informes y Transacciones Financieras (FINTRAC)¿Qué es FINTRAC?El Centro de Análisis de Informes y Transacciones Financieras (FINTRAC) de Canadá es la agencia de... de Canadá es la agencia de inteligencia financiera de la nación. FINTRAC actúa independientemente de la fuerza policial de Canadá y otras agencias de aplicación de la ley a las que está autorizada para revelar inteligencia financiera. El Centro depende del Ministro de Finanzas, quien a su vez rinde cuentas al Parlamento.
FINTRAC se estableció en 2000 y opera bajo la Ley de Activos del Crimen, Dinero (Lavado de Dinero) y Financiamiento del Terrorismo (PCMLTFA) y sus regulaciones. Su misión es detectar e investigar el blanqueo de capitales¿Qué es el blanqueo de capitales? Por lo general, quienes participan en estafas y otras actividades delictivas utilizan... Leer más, así como divulgar inteligencia financiera a las respectivas autoridades policiales con respecto a la sospecha de financiación del terrorismo.
Es uno de los varios socios en el régimen canadiense contra el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo (ALD / ATF), que está dirigido por el Departamento de Finanzas. En 2006, el mandato de FINTRAC se amplió en virtud del Proyecto de Ley C-25 para incluir la aplicación de la identificación del cliente, el mantenimiento de registros y el registro para las empresas de servicios financieros y los agentes de cambio de divisas, así como los delitos por no registrarse.
